Фигурантами уголовного дела стали члены преступной группы. В отношении некоторых ее клиентов идет расследование, другие – оформляют явку с повинной

 Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, используя информацию Департамента финансового мониторинга, пресек преступную деятельность группы минчан, которые несколько лет вели незаконные финансовые операции через лжепредпринимательские структуры.

Подконтрольные преступной группе более 10 лжеструктур имели атрибутику легальной деятельности и позиционировали себя как субъекты хозяйствования реального сектора экономики. Формальные директора лжеструктур представляли документы контролирующим органам, обжаловали их решения, настаивали на достоверности предпринимательской деятельности и сделок с контрагентами.

Выявлено, что услугами лжеструктур пользовались более 200 субъектов хозяйствования, преимущественно зарегистрированных в г. Минске и занимавшихся оптовой торговлей стройматериалами и швейными изделиями.

Полученный от незаконной деятельности доход лжепредпринимателей превысил 28 млн. рублей.

Департаментом финансовых расследований в отношении 7 организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, сотрудничавших с преступной группой, также возбуждено 10 уголовных дел по ч.ч. 1 и 2 ст. 243 УК, общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила свыше 900 тыс. рублей.

С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству из-за неуплаты налогов, на имущество (недвижимость, автомобили) и денежные средства подозреваемых наложен арест на общую сумму более 500 тыс. рублей.

На счетах клиентов лжеструктур приостановлены расходные операции и заблокировано более 440 тыс. рублей. В финансовую милицию от должностных лиц субъектов, взаимодействовавших с лжеструктурами, продолжают поступать явки с повинной за уклонение от уплаты налогов.

По возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование.