Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля отметил 15-летие со дня образования
14.09.2018
В Комитете государственного контроля 14 сентября 2018 г. состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 15-летию со дня образования Департамента финансового мониторинга. В нем приняли участие глава контрольного ведомства Леонид Анфимов, руководители подразделений КГК, работники Департамента финансового мониторинга.
Нагрудным знаком Комитета государственного контроля «За добрасумленную працу» и Грамотой Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств награжден директор Департамента финансового мониторинга Вячеслав Реут.
Лучшим работникам Департамента вручены Почетные грамоты Комитета государственного контроля и Комитета государственной безопасности, объявлены Благодарности Председателя Комитета государственного контроля и управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску.
Основными задачами Департамента финансового мониторинга являются принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ); создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю; осуществление международного сотрудничества по вопросам ПОД/ФТ.
Ежегодно Департамент финансового мониторинга получает около 150 тыс. сообщений о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. Работники ДФМ анализируют полученную информацию с помощью специальных автоматизированных систем.
За последние 4 года количество преступлений, выявленных правоохранительными органами с использованием информации Департамента финансового мониторинга, увеличилось в 1,8 раза, а сумма средств, взысканных в бюджет, – почти в 10 раз.
Такие результаты достигнуты в том числе благодаря международному сотрудничеству. К настоящему времени подписаны соглашения об обмене информацией с финансовыми разведками 23 государств. Принятие ДФМ в 2007 году в Группу подразделений финансовой разведки «Эгмонт» позволило Департаменту осуществлять обмен оперативной информацией о подозрительных финансовых операциях с подразделениями финансовой разведки 156 государств и территорий мира.
Кроме того, ДФМ представляет интересы Республики Беларусь в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Членами ЕАГ являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
