У руководителя компании, пользовавшегося услугами лжепредпринимательских структур, изъято более 1,2 млн. долларов наличными деньгами

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску проведена спецоперация по пресечению противоправной деятельности трех крупных столичных компаний (сфера деятельности – промышленная очистка воды, торговля керамической плиткой и сантехникой, производство и реализация металлоконструкций), которые использовали услуги лжепредпринимателей с целью уклонения от уплаты налогов.
Поместив в бухгалтерский учет собственных предприятий фиктивные документы от имени лжеструктур, директора этих фирм занизили налоговую базу и уклонились от уплаты налогов на сумму 1,4 млрд. руб., 5,7 млрд. руб. и 2,2 млрд. руб. соответственно. По фактам уклонения от уплаты налогов финансовой милицией Комитета госконтроля в отношении руководителей данных компаний возбуждено 3 уголовных дела.
Одновременно в г.Минске проведено 12 обысков, в результате которых изъята компьютерная техника и документы, принадлежащие должностным лицам компаний.
Кроме того, у руководителя одной из компаний изъято более 1,2 млн. долларов наличными деньгами.
Руководители компаний реального сектора экономики, взаимодействовавшие с лжеструктурами, в настоящее время задержаны, ими добровольно погашен ущерб в сумме более 7 млрд. рулей. Финансовой милицией проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.