Пресечена деятельность преступной группы лжепредпринимателей, задержаны руководители крупных компаний, являвшихся их клиентами

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г.Минску при содействии Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля ликвидирована деятельность преступной группы в составе 7 человек, оказывавшей субъектам реального сектора экономики услуги в уклонении от уплаты налогов.
Помимо пресечения деятельности данной преступной группы, возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц трех крупных столичных компаний, занятых в области строительства, а также оптовой и розничной торговли бытовой техникой, в т.ч. посредством интернет-магазинов. Данные предприятия являлись клиентами преступной группы. По самым скромным оценкам причиненный ущерб государству от теневой деятельности этих субъектов реального сектора экономики, связанной с неуплатой налогов, составил более 2,5 млрд. рублей.
В настоящее время задержано 11 человек, обвиняемых в противоправной деятельности. В офисных помещениях реальных компаний, а также занимаемых участниками преступной группы проведено 20 обысков.
Наиболее активные представители (6 человек) теневого сектора экономики помещены в изолятор временного содержания и уже дают признательные показания. Им, как и должностным лицам предприятий реального сектора экономики грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.