Меморандум о взаимопонимании между финансовыми разведками Беларуси и Индии предполагает обмен информацией, связанной с легализацией преступных доходов

Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Подразделением финансовой разведки Индии подписан Меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом поставили: от белорусской стороны – директор Департамента финансового мониторинга Александр Максименко, со стороны Индии – директор Департамента государственных доходов Министерства финансов Индии г-н Рамеш Чандер.
Документ предполагает обмен информацией между подразделениями финансовой разведки Беларуси и Индии, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Подписание документа состоялось в ходе Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), участниками которой наряду с еще 7 государствами являются Беларусь и Индия. Кстати в настоящее время председателем ЕАГ является представитель Индии – заместитель Министра финансов этой страны д-р К.П.Кришнан.
На сегодняшний день Департаментом финансового мониторинга Беларуси заключено 19 международных договоров межведомственного характера с уполномоченными ведомствами Азербайджана, Афганистана, Армении, Грузии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Македонии, Молдовы, Монголии, России, Саудовской Аравии, Сербии, Туркменистана, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины и Финляндии.