Финансовой милицией выявлены признаки преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства) и сокрытия банкротства ЗАО «Дельта Банк»

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля выявлены признаки преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства) и сокрытия банкротства ЗАО «Дельта Банк».
В рамках проводимых проверочных мероприятий установлено, что ЗАО «Дельта Банк» не отражало в учете и предоставляемой в Национальный банк отчетности сведения о наличии ограничений по распоряжению активами банка на общую сумму 35 млн. долларов США, что повлекло искажение нормативов безопасного функционирования банка.
Так, ЗАО «Дельта Банк» в 2012–2014 гг. размещало в европейских банках денежные средства на общую сумму 35 млн. долларов США, которые обременялись долговыми обязательствами. Таким образом, ЗАО «Дельта Банк» фактически не могло распоряжаться размещенными в европейских банках собственными активами, то есть вышеуказанные денежные средства фактически были выведены из банковского оборота. Впоследствии данные денежные средства посредством цепочки банковских операций поступили в адрес иностранной компании, находящейся в оффшорном государстве. В результате, вместо 35 млн. долларов США в настоящее время у ЗАО «Дельта Банк» имеется в наличии лишь практически безвозвратная дебиторская задолженность оффшорной иностранной компании и выпущенные этой же компанией фактически неликвидные облигации.
С учетом данных обстоятельств, связанных с обременением активов ЗАО «Дельта Банк», произведен расчет нормативов безопасного функционирования банка, утвержденных постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2006 № 137. Согласно произведенным расчетам, такие нормативы безопасного функционирования банка, как минимальный размер нормативного капитала и достаточность нормативного капитала, перестали выполняться ЗАО «Дельта Банк» с апреля 2014 г.
По данным фактам Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 240 (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство) и статье 239 (сокрытие экономической несостоятельности (банкротства) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Максимальный срок наказания за данные преступления предусматривает лишение свободы сроком на  три и пять лет соответственно.
В настоящее время Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, а также неотложные следственные и другие процессуальные действия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.