Фигурант громкого уголовного дела подозревается также в поставках товарно-материальных ценностей, приобретенных через подставные компании

Совместная работа нескольких правоохранительных органов – Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля и Комитета государственной безопасности – позволила выявить факты незаконной деятельности при поставке товарно-материальных ценностей в адрес РУП «Белтаможсервис».
Так, в ходе расследования нашумевшего уголовного дела по фактам коррупции в РУП «Белтаможсервис» следствие заинтересовала коммерческая деятельность одного из обвиняемых – директора столичного коммерческого предприятия.
Было установлено, что помимо фактов совершения коррупционных преступлений, 31-летний директор частного предприятия организовал поставки товарно-материальных ценностей (расходные материалы для копировальной техники) в адрес РУП «Белтаможсервис» на сумму около 3 млрд. рублей, поместив в учет возглавляемой им фирмы подложные документы о приобретении товаров у лжепредпринимательских структур. В результате этого он уклонился от уплаты налогов и сборов в бюджет. В настоящее время проводится проверка с целью установления точной суммы сокрытых налогов, но уже сейчас можно говорить о том, что она превысит
1 млрд. рублей.
Наряду с поставкой товаров через подставные компании от собственной компании, директор предприятия предложил свои услуги по изготовлению фиктивных документов, подтверждающих легальность приобретенных товаров, ряду своих знакомых, которые являлись руководителями коммерческих структур. Некоторые из них, поддавшись на уверения предприимчивого минчанина, что им все продумано и никто не сможет доказать фиктивность сделок, согласились. В результате в отношении должностных лиц двух предприятий возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов. Суммы сокрытых налогов составили 1,1 млрд. рублей и 3,1 млрд. рублей. В отношении еще трех предприятий в настоящее время проводятся проверки, по результатам которых будет принято соответствующее решение о возбуждении уголовных дел.