- ФАТФ:
Проблема легализации преступных доходов на международном уровне приобрела особую актуальность в течение последнего десятилетия. Чувствуя угрозу своим национальным интересам и осознавая сложность выявления «отмытых» в международной финансовой системе денег, развитые государства пришли к выводу о необходимости выработки коллективных мер борьбы с этим злом.
Следствием этого стало образование Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ФАТФ (Financial Action Task Force), которая была учреждена «семеркой» ведущих индустриальных держав (США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой) и Европейской комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 г. по инициативе Президента Франции.
В настоящее время членами ФАТФ являются 31 страна и 2 международные организации (Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Залива).
Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов: разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, развитие надежных и эффективных региональных органов, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ, и расширение сотрудничества с соответствующими международными организациями.
Штаб–квартира ФАТФ размещается в здании ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) в Париже. ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями.
Деятельность ФАТФ проявилась и в содействии созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки (ПФР), предназначенных для выявления случаев злоумышленного использования в преступных целях их финансовой системы и обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.
Подробная информация о ФАТФ размещена в сети «Интернет» - www.fatf-gafi.org
-
- МВФ:
- В июле 1944 г. в Бреттон–Вудсе (штат Нью–Гемпшир, США) была созвана Конференция ООН по валютно–финансовым вопросам с целью создания нового, основанного на принципах сотрудничества, мирового порядка, который, как надеялись страны–участницы, будет существовать после Второй мировой войны.
-
Для оказания содействия экономическому развитию с учетом новой международной ситуации был образовано специализированное учреждение ООН — Международный валютный фонд (МВФ).
МВФ — международная организация, членами которой являются 184 страны, в том числе и Республика Беларусь.
МВФ был основан для:
- содействия сбалансированному росту международной торговли, поддержания устойчивости валют, содействия созданию многосторонней системы платежей по текущим расчетам между членами МВФ и устранению валютных ограничений, затрудняющих рост международной торговли;
- предоставления кредитных ресурсов членам МВФ, чтобы урегулировать несбалансированность платежей, не прибегая к ограничениям торговли и платежей;
- предоставления консультаций и развития сотрудничества в области международных валютных отношений.
В последние годы МВФ стал одним из активных участников совместных международных усилий, направленных на предотвращение противозаконного использования национальных финансовых систем и на защиту и укрепление целостности международной финансовой системы.
С 2001 года деятельность МВФ в этой области расширилась, охватив наряду с мероприятиями по борьбе с отмыванием денег, меры по пресечению финансирования терроризма. Основная ответственность за разработку и внедрение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по–прежнему возлагается на государственные органы стран–членов МВФ. В случае необходимости Фонд предоставляет им помощь в оценке соблюдения международных стандартов, касающихся борьбы стран–членов МВФ с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в оказании технического содействия в форме рекомендаций.
Подробная информация о МВФ размещена в сети «Интернет» - www.imf.org
- ООН: www.un.org/russian
- ЕАГ: www.euroasiangroup.org/rus
- Группа «Эгмонт»:
Для эффективной борьбы с отмыванием денег во многих странах были созданы специализированные государственные структуры, занимающиеся проблемой отмывания денег. Они получили название «подразделения финансовой разведки» (ПФР).
Создание подразделений финансовой разведки вначале рассматривалось как изолированное явление. С 1995 года ПФР стали работать вместе в неформальной организации, известной как группа «Эгмонт» (названной так по месту первой встречи во дворце Эгмонт–Аренберг в Брюсселе).
Целью этой группы стало создание форума ПФР, который будет оказывать поддержку национальным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена финансовой информацией, повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с использованием новых технологий.
На сегодняшний день в структуре группы «Эгмонт» выделены четыре рабочие группы: по правовым вопросам, по обучению и связям, по оказанию помощи и оперативная группа.
Опираясь на деятельность своей рабочей группы по юридическим вопросам, в 1996 году группа «Эгмонт» приняла следующее определение подразделения финансовой разведки, которое в 2004 году было изменено с целью отражения роли ПФР в борьбе с финансированием терроризма:
Подразделение финансовой разведки – это центральное национальное агентство, ответственное за получение, анализ и передачу компетентным органам сообщений, содержащих информацию финансового характера и вызывающих подозрения в получении преступных доходов и потенциальном финансировании терроризма (и, в случае разрешения, за запрос на получение таких сообщений), или информации, необходимой для национального законодательства или регулирования в целях осуществления борьбы с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма.
В состав группы входят подразделения финансовой разведки 101 страны.
Подробная информация о группе «Эгмонт» размещена в сети «Интернет» - www.egmontgroup.org
- Базельский комитет по банковскому надзору: www.bis.org/bcbs
- Интерпол: www.interpol.com