Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. № 426-З (RTF/45Kb)
«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности»

LAW of the Republic of Belarus of 19 July 2000 No. 426-З (DOC/70Kb)
On Measures to Prevent Legalisation of Illegally Acquired Proceeds and Financing of Terrorist Activity

Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 (DOC/63Kb)
«Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь»

Decree of President of the Republic of Belarus of 14 September 2003 No. 408 (DOC/59Kb)
On Foundation of the Department of Financial Monitoring of the State Control Committee of the Republic of Belarus

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2006 г. № 259 (DOC/28Kb)
«О порядке определения перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, и порядке его опубликования»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. № 336 (RTF/9Kb)
«О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 (DOC/49Kb)
«Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 16 марта 2006 г. № 367 (RTF/318Kb)
«Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»